La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) es un organismo público supervisor perteneciente al Sistema Financiero Mexicano, cuyo objetivo principal es proteger los derechos e intereses de los usuarios de productos y Leer más
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es un organismo descentralizado del Gobierno Federal Mexicano, encargado de supervisar y regular el sistema financiero del país. Entre sus principales funciones se encuentran: Facultades de la CNBV: Importancia de cumplir con Leer más
El 18 de abril de 2024, la publicación en el Diario Oficial de la resolución que modifica las Disposiciones de carácter general para las entidades financieras marcó un hito en el sector: la llegada de la IFRS 9, también conocida Leer más
Las prácticas de «contabilidad Hollywood» en entidades financieras son similares a las de los estudios de cine en el sentido de que buscan minimizar las obligaciones fiscales y aumentar las ganancias. Ejemplos de prácticas «Hollywood»: Estas prácticas pueden tener un Leer más
En el dinámico mundo financiero actual, la lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD) es una responsabilidad ineludible para las entidades financieras. Más allá de cumplir con las normativas y regulaciones vigentes, la capacitación en PLD Leer más
Regulatech tiene experiencia en la realización de auditorías de STP (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) eficientes y confiables para empresas en el modelo de conexión indirecta al servicio de SPEI. Las razones por las que STP solicita estas auditorías a Leer más
El Departamento del Tesoro de los EE.UU.A. ha dado a conocer actualizaciones a la lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (lista OFAC). Por favor consulte el siguiente vínculo para Leer más