El 16 de abril la CNBV emitió el siguiente Aviso respecto del envío de los reportes de operaciones:
“A los Oficiales de Cumplimiento y Representantes: Por medio del presente se les comunica que la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra en proceso de actualización de su plataforma tecnológica, por lo cual, en caso de que los sujetos obligados al envío de reportes de operaciones tengan algún inconveniente en el envío de los mismos, deberán reportar el incidente respectivo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de la cuenta de correo electrónico SITI@cnbv.gob.mx. Lo anterior a fin de solicitar la asignación del ticket correspondiente.”
Debido a que tenemos la obligación de enviar dicho reporte los últimos 10 días del mes de abril, se recomienda que se realice el intento de envío del reporte de operaciones relevantes y durante el proceso se hagan capturas de pantalla del mismo donde se aprece hora y fecha del intento, así como del mensaje de error que se mostrará en la pantalla de seguimiento del SITI y enviar las evidencias al correo mencionado anteriormente, junto con la información correspondiente a la entidad como el CASFIM, el ID del usuario del portal, la razón social y la solicitud (escrito libre) de un número de ticket para dar seguimiento a la incidencia. De este modo, tanto las capturas de pantalla como el correo y como la contestación que eventualmente den al mismo, serán el soporte documental para evitar la sanción por incumplimiento.
Si tienen alguna duda o requieren apoyo nos pueden contactar.