La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) es un organismo público supervisor perteneciente al Sistema Financiero Mexicano, cuyo objetivo principal es proteger los derechos e intereses de los usuarios de productos y servicios financieros. En este blog, te guiaremos a través de Leer más…
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es un organismo descentralizado del Gobierno Federal Mexicano, encargado de supervisar y regular el sistema financiero del país. Entre sus principales funciones se encuentran: Facultades de la CNBV: Importancia de cumplir con las obligaciones ante la CNBV: Es importante que las entidades Leer más…
El 18 de abril de 2024, la publicación en el Diario Oficial de la resolución que modifica las Disposiciones de carácter general para las entidades financieras marcó un hito en el sector: la llegada de la IFRS 9, también conocida como NIIF 9 en México. Esta nueva normativa introduce cambios Leer más…
Las prácticas de «contabilidad Hollywood» en entidades financieras son similares a las de los estudios de cine en el sentido de que buscan minimizar las obligaciones fiscales y aumentar las ganancias. Ejemplos de prácticas «Hollywood»: Estas prácticas pueden tener un impacto negativo en la estabilidad del sistema financiero: La NIIF Leer más…
En el dinámico mundo financiero actual, la lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD) es una responsabilidad ineludible para las entidades financieras. Más allá de cumplir con las normativas y regulaciones vigentes, la capacitación en PLD se convierte en una herramienta fundamental para proteger a tu Leer más…
Regulatech tiene experiencia en la realización de auditorías de STP (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) eficientes y confiables para empresas en el modelo de conexión indirecta al servicio de SPEI. Las razones por las que STP solicita estas auditorías a sus clientes son para: Las auditorías de STP abarcan diversos Leer más…