En el mundo de las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), cumplir con los requerimientos regulatorios es fundamental para garantizar la transparencia y confianza en sus operaciones. Con la introducción del reporte G-2470, se ha destacado el uso del formato CBOR (Concise Binary Object Representation) como el estándar para Leer más…
En un modelo de negocio para una financiera, algunos puntos clave son: 1. Segmento de Clientes 2. Propuesta de Valor 3. Canales de Distribución 4. Relación con el Cliente 5. Fuentes de Ingresos 6. Estructura de Costos 7. Estrategia de Financiamiento y Capital 8. Gestión de Riesgos 9. Regulación y Leer más…
El Departamento del Tesoro de los EE.UU.A. ha dado a conocer actualizaciones a la lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (lista OFAC). Por favor consulte el siguiente vínculo para descargar la lista actualizada en el formato XML. https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sanctions/1.0/sdn_advanced.xml