El pasado 28 de agosto de 2024, entró en vigor una reforma a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, marcando un hito en la prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT) en México. Leer más…
En el dinámico mundo financiero actual, la lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD) es una responsabilidad ineludible para las entidades financieras. Más allá de cumplir con las normativas y regulaciones vigentes, la capacitación en PLD se convierte en una herramienta fundamental para proteger a tu Leer más…
El Departamento del Tesoro de los EE.UU.A. ha dado a conocer actualizaciones a la lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (lista OFAC). Por favor consulte el siguiente vínculo para descargar la lista actualizada en el formato XML. https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sanctions/1.0/sdn_advanced.xml