La Auditoría Anual en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo es una herramienta que con la asesoría y el apoyo adecuados puede generar un gran valor en su Entidad Financiera.
En RegulaTech nuestro equipo de auditores pasa a formar parte de su equipo de Cumplimiento y Riesgos al realizar una auditoría preventiva y correctiva, para sacar el mayor provecho a la información que se genera, ajustar procesos y administrar riesgos de forma efectiva y eficaz.
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