Nuestros talleres van dirigidos a empresas y profesionales del sector financiero, contable y de cumplimiento normativo, con el objetivo de brindarles una comprensión detallada y actualizada sobre las principales normativas vigentes que impactan su operación. Entre las áreas que se cubren en estos talleres se incluyen:
- Prevención de Lavado de Dinero (PLD):
- Análisis de las últimas actualizaciones normativas nacionales e internacionales en cuanto a la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo.
- Mejores prácticas en la implementación de políticas y procedimientos de cumplimiento.
- Estrategias para fortalecer los controles internos y la debida diligencia.
- Revisión de las nuevas tecnologías, como el uso de la inteligencia artificial y la automatización, para mejorar la detección de transacciones sospechosas.
- IFRS 9 (Norma Internacional de Información Financiera 9):
- Explicación de los cambios recientes y las implicaciones de la norma IFRS 9 sobre la clasificación, medición y deterioro de los activos financieros.
- Impacto de las actualizaciones en la estimación de provisiones para créditos incobrables y el cálculo de la pérdida esperada de crédito (ECL, por sus siglas en inglés).
- Aplicación práctica de los modelos de valoración y análisis del riesgo financiero.
- Talleres interactivos sobre cómo adaptar los informes financieros a los requisitos de IFRS 9 y su integración con otros marcos regulatorios.
Objetivos del taller:
- Actualizar a los participantes sobre los cambios regulatorios más recientes y sus implicaciones para la operativa de la empresa.
- Brindar herramientas prácticas y estudios de caso para implementar los cambios normativos en el día a día empresarial.
- Fomentar la discusión sobre cómo adaptar las operaciones, controles y procesos a las nuevas normativas, minimizando riesgos y mejorando la eficiencia operativa.
Modalidad:
- Presenciales o virtuales, con sesiones dinámicas y participación activa de los asistentes.
- Duración flexible, adaptada a las necesidades de cada empresa o grupo de profesionales.
Estos talleres son fundamentales para mantener a las empresas al día con las normativas globales y regionales y asegurar el cumplimiento de los estándares de la industria.
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