Las prácticas de «contabilidad Hollywood» en entidades financieras son similares a las de los estudios de cine en el sentido de que buscan minimizar las obligaciones fiscales y aumentar las ganancias. Ejemplos de prácticas «Hollywood»: Estas prácticas pueden tener un Leer más…
En el dinámico mundo financiero actual, la lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD) es una responsabilidad ineludible para las entidades financieras. Más allá de cumplir con las normativas y regulaciones vigentes, la capacitación en PLD Leer más…
Regulatech tiene experiencia en la realización de auditorías de STP (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) eficientes y confiables para empresas en el modelo de conexión indirecta al servicio de SPEI. Las razones por las que STP solicita estas auditorías a Leer más…
El Departamento del Tesoro de los EE.UU.A. ha dado a conocer actualizaciones a la lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (lista OFAC). Por favor consulte el siguiente vínculo para Leer más…