Auditoría PLD/FT

Una propuesta para trabajar con contexto.

Evaluar el programa de PLD/FT y obtener hallazgos para fortalecer controles y cumplimiento.

Qué incluye inicialmente

• Revisión basada en riesgos
• Hallazgos y recomendaciones
• Documentación de auditoría

Resultado que se busca

• Evaluar el programa de PLD/FT y obtener hallazgos para fortalecer controles y cumplimiento.

Cómo se entrega

• Proyecto de auditoría

Para empezar

• Definir entidad, periodo, alcance, responsables y evidencia

Lo que no presume esta oferta

• No garantiza dictamen, ausencia de sanciones ni aprobación de autoridad