Tecnología y datos01
RegulaCore
Contar con una base de trabajo para generar y gestionar reportes regulatorios.
Ver ofrecimiento comercial →
Consultoría regulatoria para entidades financieras
Claridad para decisiones reguladas.
Unimos criterio legal, diseño operativo y arquitectura tecnológica para convertir requerimientos complejos en un camino de trabajo entendible.
Una práctica cercana
La regulación no se resuelve con una lista de servicios.
Se resuelve entendiendo qué decisión tiene enfrente su equipo, qué evidencia la sostiene y cuál es el siguiente paso responsable.
Empezamos por el reto, no por una solución predeterminada.
Capacidades
19 ofertas. Una conversación a la vez.
Explore cada ofrecimiento comercial y llegue a una página propia con alcance, entregables, precondiciones y límites claros.
Cumplimiento y riesgo02
Modelo de madurez de ciberseguridad
Obtener una línea base de madurez y una ruta priorizada de mejora de ciberseguridad.
Ver ofrecimiento comercial →Cumplimiento y riesgo03
Auditoría PLD/FT
Evaluar el programa de PLD/FT y obtener hallazgos para fortalecer controles y cumplimiento.
Ver ofrecimiento comercial →Cumplimiento y riesgo04
Auditoría para participante indirecto SPEI
Revisar controles y evidencia vinculada con la operación de participante indirecto SPEI.
Ver ofrecimiento comercial →Finanzas05
Implementación de IFRS 9
Preparar la adopción de IFRS 9 mediante diagnóstico, políticas, controles y capacitación acordados.
Ver ofrecimiento comercial →Finanzas06
Evaluación financiera y de cumplimiento
Identificar brechas financieras y de cumplimiento para priorizar un plan de mejora.
Ver ofrecimiento comercial →Tecnología y datos07
Reportes regulatorios CNBV
Preparar y controlar la información requerida para reportes regulatorios definidos en el alcance.
Ver ofrecimiento comercial →Finanzas08
Modelos de provisión de riesgo crediticio y financiero
Diseñar o ajustar un modelo de provisión de riesgo según el alcance técnico y regulatorio acordado.
Ver ofrecimiento comercial →Cumplimiento y riesgo09
Auditoría interna
Evaluar objetivamente procesos, controles y riesgos para identificar oportunidades de mejora.
Ver ofrecimiento comercial →Cumplimiento y riesgo10
Consultoría estratégica para requisitos regulatorios
Contar con una ruta de cumplimiento y adaptación de procesos ante requisitos regulatorios aplicables.
Ver ofrecimiento comercial →Cumplimiento y riesgo11
Políticas y procedimientos para el sector financiero
Documentar políticas y procedimientos operativos acordes con el marco aplicable y la operación objetivo.
Ver ofrecimiento comercial →Tecnología y datos12
Gestión de procesos operativos y contables
Optimizar y controlar actividades operativas y contables según el alcance acordado.
Ver ofrecimiento comercial →Formación y contenido13
Talleres de actualización normativa
Actualizar a equipos sobre temas normativos definidos y su aplicación práctica.
Ver ofrecimiento comercial →Tecnología y datos14
Gobierno de datos DAMA
Diseñar una ruta de gobierno de datos, calidad, trazabilidad y capacidades organizacionales.
Ver ofrecimiento comercial →Tecnología y datos15
BIAN Maturity Model
Medir el nivel de alineación con BIAN y priorizar una ruta de evolución de capacidades, procesos, aplicaciones y datos.
Ver ofrecimiento comercial →Formación y contenido16
Curso Scrum con IA aplicada a Jira
Capacitar a equipos para operar prácticas Scrum y un tablero Jira con apoyo de IA, según el temario acordado.
Ver ofrecimiento comercial →Formación y contenido17
Programa modular de capacitación PLD/FT con temas especializados
Fortalecer capacidades de equipos en PLD/FT mediante un programa modular que integra formación institucional y temas especializados.
Ver ofrecimiento comercial →Formación y contenido18
Producción audiovisual con IA para cápsulas de capacitación
Convertir conocimiento experto en cápsulas claras, revisables y listas para una audiencia definida.
Ver ofrecimiento comercial →Tecnología y datos19
Pentesting y evaluación de vulnerabilidades
Identifique hallazgos validados y priorizados para decidir remediaciones con un alcance de pruebas autorizado.
Ver ofrecimiento comercial →Sistema diseñado por Regulatech
RegulaCore convierte el reporte regulatorio en un sistema de trabajo.
Una base para generar, gestionar y dar trazabilidad a reportes regulatorios, conectando el proceso con la evidencia y las responsabilidades que lo sostienen.
Hablar sobre RegulaCore01 · GenerarPreparar reportes con estructura.
02 · GestionarOrdenar el trabajo y sus responsables.
03 · TrazabilidadConservar el hilo entre evidencia y entrega.
Partnership y metodología
La arquitectura también puede hablar el idioma del negocio.
Regulatech aparece como Partner de BIAN. Cuando corresponde, alinea sus metodologías con BIAN para trabajar capacidades de negocio, aplicaciones y datos en instituciones financieras.
Explorar BIAN Maturity ModelFormación PLD/FT
La misma regulación se enseña distinto según quién decide y quién opera.
El programa modular se actualiza antes de cada impartición y se revisa técnicamente para la audiencia y el contexto de la entidad.
Diseñar una cohorte →Alta Dirección y Consejo
Riesgo estratégico, gobierno corporativo, EBR, recursos, auditoría y seguimiento de remediación.
Operativos de Caja
PLD/FT cotidiano, KYC transaccional, señales de alerta y reporte seguro sin tipping off.
Operativos de Crédito
Debida diligencia, beneficiario controlador, alertas en originación/amortización y calidad de expediente.
Oficial de Cumplimiento y Comité
Actualización normativa, calibración EBR, manuales, workflows y preparación de auditorías y reportes.
Producción de cápsulas pedagógicas con IA
Convertimos experiencia técnica en capacitación que se entiende, se recuerda y se aplica.
Diseñamos la estructura pedagógica, el guion y la producción audiovisual de cápsulas para equipos internos. El curso de PLD muestra el formato; cada proyecto parte de una fuente experta aprobada y define audiencia, revisión, derechos y alcance.
Una muestra de producción pedagógicaCurso PLD · Hawala y activos virtualesFormato demostrativo. Una cápsula puede partir de su material experto y adaptarse a la audiencia, el tema y la revisión que defina el proyecto.
Archivo preservado
Ver blog completoEl conocimiento también es parte de la oferta.
Cómo iniciamos
Una primera conversación con estructura.
La complejidad permanece donde debe estar: en el análisis. Para usted, el siguiente paso debe sentirse claro.
Escuchar el contexto
Entidad, rol, reto y momento regulatorio.
Delimitar evidencia
Alcance, responsables y material disponible.
Priorizar una ruta
Una conversación enfocada en la necesidad real.
Acordar el siguiente paso
Sesión, diagnóstico o propuesta según el caso.
Contacto
Empecemos por lo que hoy necesita decidir.
Cuéntenos el contexto inicial. Dirigiremos la conversación al frente de trabajo adecuado, sin obligarle a traducir su reto a nuestro organigrama.